USD 64.4711    CNY 91.0686    EUR 71.5307    JPY 59.6927
Москва oC
Последние новости
28 мар 2019, 16:18
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив,...
Поиск
» » Росфинмониторинг выявил схему вывода средств за рубеж через судебную систему

Росфинмониторинг выявил схему вывода средств за рубеж через судебную систему

29 мар 2017, 12:35    Freepress
0 комментариев    183 просмотра
Росфинмониторинг выявил схему вывода средств за рубеж через судебную систему

Мошенники начали использовать судебную систему для вывода средств за рубеж, рассказал в ходе «часа эксперта» в Совете федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По оценке ведомства, с использованием этой схемы вынесены решения о выводе средств на десятки миллиардов рублей.

«Последнее могу сказать, что на сегодняшний день используется очень активно. Это использование судебной системы, когда приходят два юридических лица или физических, не важно, и соглашаются в суде о том, что один должен другому и переводятся деньги на счет за рубеж. На сегодняшний день сумма по таким уже вынесенным решениям суда, по нашим данным, где-то несколько десятков миллиардов рублей. Мы работаем плотно с судом, но оказывается нет до конца возможности у суда переместить в другую плоскость решение. Потому что, как правило, это подкрепляется либо решением суда зарубежной инстанции, либо решением третейского суда. И таких новых форм, новых методов находится очень много», — сказал Чиханчин.
  • 0
Комментарии