Последние новости
13:48 z своих не бросаем
Информация / Мировые новости / Россия / Политика / Общество
19:52 finnpipette.ru
Информация / Россия / Здоровье / Наука / Экономика
Поиск
Авторские материалы
« Апрель 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Росфинмониторинг выявил схему вывода средств за рубеж через судебную систему
29 мар 2017, 12:35 Freepress
0 комментариев 353 просмотра
Мошенники начали использовать судебную систему для вывода средств за рубеж, рассказал в ходе «часа эксперта» в Совете федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По оценке ведомства, с использованием этой схемы вынесены решения о выводе средств на десятки миллиардов рублей.
«Последнее могу сказать, что на сегодняшний день используется очень активно. Это использование судебной системы, когда приходят два юридических лица или физических, не важно, и соглашаются в суде о том, что один должен другому и переводятся деньги на счет за рубеж. На сегодняшний день сумма по таким уже вынесенным решениям суда, по нашим данным, где-то несколько десятков миллиардов рублей. Мы работаем плотно с судом, но оказывается нет до конца возможности у суда переместить в другую плоскость решение. Потому что, как правило, это подкрепляется либо решением суда зарубежной инстанции, либо решением третейского суда. И таких новых форм, новых методов находится очень много», — сказал Чиханчин.
Комментарии