Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест трех предполагаемых участников преступной группы, подозреваемых в выводе в оффшоры 9 миллиардов рублей. По данным СМИ, одна из задержанных ранее работала в банке "Кредит Москва", за деятельность по выводу денег в оффшоры участники группы брали определенный процент.
"Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Трое задержанных подозреваются в осуществлении нелегальных банковских операций с использованием расчетных счетов фиктивных организаций",- сказала Волк.
По ее словам, правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и в офисах. Изъяты документы и другие вещественные доказательства.
По словам Волк, злоумышленниками "извлечен незаконный доход в особо крупном размере".
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости о том, что речь идет о троих участниках группы, которые сегодня были арестованы Тверским судом. По его словам, сумма выведенных в оффшоры денег составила около 9 миллиардов рублей.
