USD 59.0014    CNY 86.2871    EUR 66.0816    JPY 52.8473
Москва oC
Последние новости
27 июн 2017, 22:23
Бабушкинский районный суд признал виновным и приговорил к девяти годам колонии...
Поиск
» » ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

19 июн 2017, 11:01    Freepress
0 комментариев    20 просмотров
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации «Фидбэк» и петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом».

Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • 0
Читайте также
09 ноя 2016, 08:55    0 комментариев
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон на...
Комментарии