USD 59.1446    CNY 89.3423    EUR 69.4653    JPY 52.1672
Москва oC
Последние новости
14 дек 2017, 10:07
Пограничники Крыма задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся...
Поиск
» » ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

19 июн 2017, 11:01    Freepress
0 комментариев    66 просмотров
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации «Фидбэк» и петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом».

Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • 0
Читайте также
29 окт 2016, 18:32    0 комментариев
Массовая драка с участием болельщиков футбольных клубов "Спартак" и "ЦСКА" произошла на станции столичного метро...
Комментарии