USD 56.7608    CNY 89.2325    EUR 69.6341    JPY 52.8819
Москва oC
Последние новости
22 фев 2018, 17:23
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные...
Поиск
» » ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

19 июн 2017, 11:01    Freepress
0 комментариев    86 просмотров
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации «Фидбэк» и петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом».

Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • 0
Читайте также
22 авг 2017, 08:23    0 комментариев
В Соединенных Штатах изучат в том числе версию о кибервмешательстве, которое могло послужить причиной происшествия с эсминцем...
Комментарии