USD 63.2396    CNY 97.3681    EUR 73.7247    JPY 57.3940
Москва oC
Последние новости
22 июн 2018, 18:25
С конвейера завода Mercedes-Benz в Подмосковье первый автомобиль сойдет...
Поиск
» » ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

19 июн 2017, 11:01    Freepress
0 комментариев    111 просмотров
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации «Фидбэк» и петербургской небанковской кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом».

Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • 0
Комментарии