Последние новости
13:48 z своих не бросаем
Информация / Мировые новости / Россия / Политика / Общество
19:52 finnpipette.ru
Информация / Россия / Здоровье / Наука / Экономика
Поиск
Авторские материалы
« Апрель 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег
12 июл 2017, 16:35 Freepress
0 комментариев 329 просмотров
Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.
По словам Волк, подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через салоны и терминалы, расположенные в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
По данным МВД, в рамках этой схемы деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а «накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 3,5 процента. Доход по этой схеме составил около миллиарда рублей.
Против предполагаемых преступников возбудили дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Шестерых организаторов схемы и ее «активных участников» отправили под домашний арест.
Комментарии