Последние новости
13:48 z своих не бросаем
Информация / Мировые новости / Россия / Политика / Общество
19:52 finnpipette.ru
Информация / Россия / Здоровье / Наука / Экономика
Поиск
Авторские материалы
« Апрель 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег
24 мар 2017, 21:45 Freepress
0 комментариев 401 просмотр
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 марта заявила о практически полной ликвидации «молдавской схемы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Я просто напомню, что мы с "молдавской схемой" начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой "молдавской схемой"», — уточнила Набиуллина.
22 марта 2017 года стало известно о деталях расследования по поводу вывода из России 22 миллиардов долларов. Заявление было обнародовано на официальном сайте генеральной прокуратуры Молдавии. В нем говорилось о возбуждении уголовных дел в отношении судей, сотрудников Нацбанка Молдавии и работников коммерческого банка, через который проходило отмывание денег.
В феврале СМИ сообщили о новом методе вывода денег с помощью судебных решений. Схема, по информации прессы, проводились с помощью Федеральной службы судебных приставов. В ее реализации участвуют два юридических лица: резидент и нерезидент. Они заключают договор о взыскании долга через третейские суды. «Должнику» выдается исполнительный лист, с которым тот отправляется в ФССП и перечисляет деньги со своего счета в пользу взыскателя.
После данного заявления ФССП опровергло участие в махинациях. В ведомстве уточнили, что сотрудники знают о «молдавской схеме», но борьба с подобными действиями не входит в их компетенции. По их словам, называть судебных приставов участниками таких махинаций некорректно.
В конце 2015 года ЦБ отозвал лицензию у ряда банков: «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк и других. На тот момент в схеме участвовало 19 организаций, которые «отмыли» около 700 миллиардов рублей.
Комментарии